西宁反诈紧急预警

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关于“冒充领导”类电信网络

诈骗的紧急预警

近期，我市发生诈骗分子冒充公司领导对财务人员实施诈骗的案件，且损失金额较大，暴露出部分财务人员识骗、防骗能力不足，请全市各企业财务人员提高警惕。诈骗分子通过盗取或伪造领导信息，冒充公司高层领导，利用QQ、微信等即时通讯工具添加财务人员为好友或组建虚假聊天群，并以“无法通话、见面”为理由要求财务人员向指定账户转账，从而达到诈骗目的。

诈骗手段分析：

一、突如其来的好友请求。诈骗分子会突然通过QQ、微信等社交平台添加财务人员为好友，并备注为领导姓名。

二、伪造的身份信息。诈骗分子会使用伪造的领导照片、名片或聊天记录，以增强其身份的可信度。

三、紧急且模糊的转账要求。一旦建立联系，诈骗分子会迅速以“紧急业务处理”、“项目合作”等为由，要求财务人员立即转账至指定账户，且往往不提供详细的转账说明或合同文件。

警方提示：

一、严格审批流程及财务制度。公司涉及资金流动的决策必须经过严格的审批流程，确保有多重验证和审批机制。

二、核实身份信息。对于突如其来的转账要求，财务人员一定要通过电话、邮件或其他可靠渠道与公司领导本人进行核实。

三、警惕网络截图。网络汇款截图不可轻信，实际到账情况必须通过公司财务系统或银行渠道进行确认，切勿轻信“假领导”的资金汇入谎言。

广大财务人员要切实增强反诈意识，如遇可疑情况及时拨打96110进行咨询，若发现被骗，请第一时间报警。

西宁市反电信网络诈骗中心

2024年8月21日