西宁警方打掉一洗钱团伙 ，涉案高达150万

小破孩

近日

湟中区公安局成功打掉一洗钱团伙

涉案金额高达150万

案件回顾

三月初，湟中区公安局获悉，辖区有人利用涉嫌个人账户帮助电诈团伙从事洗钱活动，接线索后区局刑侦大队立即组织民警展开侦查。

经过深挖线索、寻线排查系统掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹，并于3月14日17时在湟中区海子沟乡中庄村将张某文、沈某抓获。

案件结果

经审讯，2名犯罪嫌疑人如实交代了自己在2022年2月至3月在明知他人涉嫌利用银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡贩卖给他人进行洗钱操作的犯罪事实。张某文、沈某两人的涉案银行卡转账流水金额达150余万元，关联多起电信诈骗案件。

目前，该起案件上下游线索的深挖及追逃工作正在进行中。

警方提醒

注意保护个人隐私信息，切莫贪图小利，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的银行卡、微信、支付宝等支付账号和个人身份等隐私信息，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源：西宁公安