近日，互助县公安局刑警大队重拳出击，向电信网络诈骗违法犯罪发起凌厉攻势，充分发扬连续奋战、攻坚克难的拼搏精神，一举抓获涉嫌“帮信”犯罪的嫌疑人5名，其中2名为网上在逃人员。
连日来，刑警大队反诈民警通过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了互助籍男子李某辉、付某海、张某升利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作，获取相关证据后，果断出击，一举将李某辉、付某海、张某升等人抓获归案。
经审讯，2022年6月至7月，付某海和张某升二人在朋友吴某文的怂恿下办理银行卡参与“跑分”，付某海、张某升将自己名下的10余张银行卡交由吴某文转账汇款。后吴某文联系付某海和张某升前往西宁市、平安区、同仁县、湟源县等地参与“跑分”活动，两人在团伙中担任取现、司机等角色，付某海名下银行卡流水高达30余万元，张某升名下银行卡流水高达20余万元，期间付某海从中非法获利3900余元，张某升从中非法获利3200余元。
2022年12月，犯罪嫌疑人李某辉点开某视频平台内的贷款广告，添加一自称贷款公司工作人员的QQ，询问中对方告知需要本人将银行卡拿到对方所在地刷流水才能办理贷款，之后李某辉按对方要求将自己名下的两张银行卡送到河北省邯郸市，交于两名陌生男子刷流水。经调查，该两张银行卡流水高达200余万元，李某辉非法获利1100元。
2023年1月11日，刑警大队反诈民警在对辖区逃犯信息进行梳理时，发现两名互助籍男子任某玉、贺某维因涉嫌“帮信”罪分别被吉林省、山东省警方列为网上逃犯。事不宜迟。民警迅速锁定任某玉、贺某维2人的活动轨迹和落脚点，立即组织精干力量，兵分两路，分别将任某玉、贺某维2人抓获归案。经审讯，两人对涉嫌“帮信”犯罪的事实供认不讳。
目前，3名“帮信”犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦查中。2名网上在逃人员已联系当地警方移交。
帮信罪是《 刑法 < 修正案 ( 九 ) > 》新增设的罪名，全称是叫帮助信息网络犯罪活动罪。简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪（电信诈骗）还为其犯罪提供帮助的。为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”？因为电诈犯收到赃款时为了确保安全，需要先“跑分”洗钱，把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中，就需要借助大量的他人银行卡。
“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。
不要非法出售银行卡！记住，天下没有免费的午餐，也不会掉落馅饼，你的这些闲置的“银行卡”很重要，它们就相当于电诈犯的得力助手，不仅能把赃款洗白，还增大了公安追查难度。所以对电诈犯罪分子来说，银行卡当然是买得越多越好。自然，把银行卡售卖给电信诈骗犯，也就成了最常见帮助电信犯罪的方式了。“帮信”类型案件中，犯罪嫌疑人往往存在侥幸心理，觉得自己没有参与到直接犯罪中去，因而不会触犯法律。然而，这种狡辩无法为其“助纣为虐”的行为脱罪。
广大人民群众切勿因小利出售、出借自己个人银行账户，一旦被不法分子利用，将会成为犯罪分子帮凶，被依法追究法律责任。同时提醒大家要妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等物品，一旦丢失要立即挂失。一旦发现买卖“两卡”的违法犯罪行为，请立即向公安机关举报。
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