|
本报记者 肖芳 2月24日上午，市公安局刑警支队，办案***办理完案件移交手续后，将两名涉嫌特大电信诈骗案的嫌疑人移交给湖北警方。这是我省破获的首例涉案金额超过百万元的电信诈骗案。 接到来电： 将钱转入警方安全账户 2013年8月的一天，城西区的一名市民接到自称是青海省公安厅刑侦总队的来电，来电者在电话中称，这名接电话的市民的身份证，与警方正在办理的犯罪活动有关，希望市民配合警方工作，把自己银行账号内的存款，转移到警方安全账号里，接受警方审查。 这名市民一看电话显示来电号码的确是西宁的电话号码。此时，为了消除接电话人的疑虑，对方在电话中说，如果不相信可以拨打114查询。这名市民拨打114查询发现，来电的电话号码确实是省公安厅刑侦总队的。 几乎同一时期，我省很多群众接到类似电话，“深陷”涉毒、洗钱大案，警方要求“嫌疑人”将银行的存款打入“安全账户”。 警方调查： 成立专案组展开侦破工作 就在西宁市民频繁接到“涉案电话”的同时，青海省公安厅刑侦总队值班室电话铃声响个不停，不断有市民打来电话咨询自己“涉案”的事儿。最多的一天接到群众咨询来电超过一百多个。这一情况引起了青海省公安厅、西宁市公安局重视，到底是怎么回事呢？ 办案***介绍，按照正常的办案程序，警方不可能电话通知嫌疑人，也不存在所谓的安全账户，根本就不存在让嫌疑人把存款汇入安全账户的说法。为了查明情况，避免群众上当受骗，省公安厅、市公安局决定成立联合专案组，由省公安厅刑侦总队、市公安局刑警支队抽调***展开侦破工作。 诈骗团伙： 假冒警方在全国各地行骗 就在此时，市公安局接到市民报警称，接到自己的身份证涉嫌犯罪活动电话后，已经将钱打入对方提供的安全账户。据统计，西宁发现三名受害人，被骗金额7万余元。 专案组初步分析，这是典型的电信诈骗案，所谓的警方的电话号码，是不法分子利用网络电话、改号软件假冒的。经过初步走访摸排，专案组确定，被骗群众汇入“安全账号”的钱，在东莞被嫌疑人取走，而拨打电话的嫌疑人在湖北武汉。 根据摸排到的有效线索，办案***兵分两路，一路前往东莞，一路赶往武汉，在茫茫人海中追寻嫌疑人。因涉案地域广，涉案人数多，嫌疑人反侦察意识强，使得电信诈骗案破案难度非常大。 经过三个多月的连续奋战，专案组***相继锁定了取款嫌疑人和诈骗嫌疑人。2013年12月3日，在当地警方的协助下，办案***在东莞的出租房内，抓获两名取款嫌疑人，查获三百多张银行卡，其中一行银行卡金额达162万元。 就在青海警方准备抓捕已经锁定的诈骗嫌疑人时，湖北警方在专项行动中，将涉案的嫌疑人抓获。至此，在青海、湖北两地警方努力下，一个典型诈骗团伙覆灭。 分工明确： 取款团伙为诈骗团伙服务 据办案***介绍，这个电信诈骗团伙，分工明确，一伙儿人在武汉通过网络电话、改号软件，假冒警方办案部门电话号码，寻找目标，实施诈骗。 当诈骗团伙的人寻找目标、实施诈骗的时候，在东莞的为诈骗团伙取款的专职嫌疑人，为诈骗嫌疑人提供银行账号，当有钱到账后，专职取款嫌疑人立即将卡中的钱取出。专职取款嫌疑人取款后，会提取总款项5%至8%手续费，然后将其余款项汇入诈骗嫌疑人的账户。在警方破获的这起电信诈骗案中，由于专职取款嫌疑人信誉度高，提取的手续费高达10%。
| 
狗仔卡
提升卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
青公网安备63010402000035号
