西宁公安破获千万洗钱案

紫鸢

近日，西宁市城西区公安局破获一起电信洗钱案件，涉及金额一千多万元。

2021年8月，一外地户籍的男子在西宁市城西区某银行办理了银行卡后及时开通了网银，这个看似平常的开户办理网银业务，却引起了银行及公安机关的注意。

李佳伟  西宁市城西区公安分局反电信网络诈骗中队民警：他们将办好的银行卡，统一交给了另一个陌生男子，我们当时调取了一些银行的监控，然后发现他们是有组织有预谋的。

随后，西宁市城西区公安分局反电信网络诈骗中队工作人员通过调查辖区内银行发现，外地户籍人员将办好的银行卡转借或者出租转让给了另一个人。

李佳伟  西宁市城西区公安分局反电信网络诈骗中队民警：比如说头目，我们当时初步判定他是，这可能是一个洗钱的窝点，然后再后面进行了差不多为期20天左右的研判，发现他们是一个洗钱的窝点。

按照调查到的线索，最终工作人员在西宁市城东区一出租屋内抓获了涉及洗钱的团伙。

据了解，这个洗钱团伙是由一四川籍男子组建，通过贴吧等社交媒体软件以来青海打工为由从外地招募无业人员，诱骗这些人到了青海之后去银行开办各种银行卡，同时办理网银等业务，并将办理的银行卡密码进行统一管理。

据民警介绍，这次涉及的20多名嫌疑人中大部分来自河北、重庆、广西、广东等地，洗钱涉案金额1000万元左右，目前该案件正在进一步审理当中。

来源：百姓1时间