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全国首例!海东警方抓获38人

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发表于 2022-8-6 19:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,海东市公安局经侦支队成功破获一起虚开发票案,打掉犯罪窝点1个,抓获犯罪嫌疑人38名,涉及全国14个省份100余家企业,涉案发票金额高达1.6亿元。

2021年3月底,海东市公安局接到国家税务总局海东市税务稽查局移送线索称:位于河湟新区的某公司在2020年4月至2021年3月期间,以服务管理企业为主,在无实际业务的虚假情况下在集中时间里虚开发票,构成犯罪,请查处。

接到线索后,海东市公安局及时抽调经侦、网安等相关警种部门以及各县区20余名业务骨干民警,并协调海东市税务稽查局10余人成立了“4·13”专案组。通过调取涉案公、私账户资金交易等,从中循线追踪大量数据分析得出,该案中,某公司以便于管理、降低风险为由共注册个人独资企业一百多家,并将这些企业营业执照(正本)、税控盘、发票专用章控制在其公司内部,在营运期间集中为他人虚开增值税专用发票、增值税普通发票、增值税普通电子发票等共计1959份,涉案金额1.6亿元。

专案组先后派侦查员赶赴北京、河北、四川、福建、云南、山东、江苏、陕西、西藏等十几个省市展开调查。历时一年多,行程十余万公里。通过缜密分析,办案民警刻画出该犯罪团伙的组织架构,筛选出重点嫌疑公司及其关系人,对相关人员采取了必要的强制措施,一举成功侦破“4·13”专案。

海东市公安局经侦支队相关工作人员表示,此案类型在西北地区乃至全国尚属首例新型虚开发票的案例。此案的成功侦破,为海东市公安局打击此类犯罪积累了宝贵的经验,得到了公安部经侦局的通报表扬。

目前,该案已被移送海东市人民检察院审查起诉。

来源:海东日报

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