追回97万元！城北公安分局破获一起洗钱案

沫沫卜搅

很多人都遇到过资金不足的问题，为了解决燃眉之急，有些人会向银行贷款借用资金，但是人心不足蛇吞象，有些人为了从中牟利去“帮助”不能贷款的人，协助提供虚假资料，欺骗银行审查放款，最终掉入“洗钱”深渊。

伪造材料 进行贷款

小王本来是某信息技术咨询服务公司的负责人，在朋友的介绍下，认识了急需贷款而不符合贷款条件的小保，为了能让小保顺利贷款，并让自己获取其中的利益，小王与小保一拍即合，在两人的共同谋划下，小王协助小保向银行提供虚假材料，成功让小保在银行骗取贷款。

心生一计 涉嫌洗钱

城北公安分局经侦大队在工作中发现案件的蛛丝马迹后，第一时间梳理了相关证据。原来，小王不仅“协助”小保提供虚假材料后向银行贷款97万元，而且通过签订虚假购车合同，将银行贷款的97万元转入了小王事先找好的汽车销售公司，随后，再转入小保个人账户供小保使用，如此一来，小王便能从中获利。殊不知，小王这一行为已构成了洗钱罪。

法网恢恢 疏而不漏

经过前期大量的缜密侦查，7月6日，办案民警在西宁市某小区一举将犯罪嫌疑人小王抓获。被抓时犯罪嫌疑人小王懊悔地说道：“早知道这样，我绝不会帮助小保贷款，都因我的一时贪念毁掉了我自己的生活，我好后悔......”

目前，犯罪嫌疑人小王因涉嫌洗钱罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

来源：西宁城北公安