涉案5500余万元！西宁打掉2个犯罪团伙

給n的承諾

西宁市公安局城西分局紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，以“内务大整治、作风大转变、能力大提升”专项行动为抓手，以夏季治安打击整治“百日行动”为契机，主动出击、合力攻坚，全链条斩断一条涉及“跑分”洗钱的涉诈资金链条，打掉电信网络诈骗洗钱犯罪团伙2个，成功抓获团伙成员17名，查获涉案手机49部、笔记本电脑1台、涉案银行卡97张，涉案金额5500余万元，带破案件53起，有效遏制了电信网络诈骗案件的发生，保障了群众的财产安全。

见疑不放 缜密研判

2022年7月，城西公安分局刑警大队反诈中队在日常巡查工作中，一条线索引起了民警的注意：2名互助籍男子频繁来往于互助、西宁两地，并在城西区办理大量银行卡，银行交易存在多次异常，疑似为电信网络诈骗团伙洗钱“跑分”。

发现线索，城西公安分局高度重视，立即组织精干警力，对该线索进行摸排侦查。经进一步排查重点可疑人员，2名互助籍犯罪嫌疑人的违法犯罪行为逐渐进入了民警的视线。两人均无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱“跑分”。

所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金，以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等，帮助犯罪团伙进行洗钱、赚取佣金的不法行为。

巡线追踪 深挖线索

在市局反诈中心的支持配合下，办案民警围绕涉案人员信息链、资金链认真研判、深挖彻查，发现该线索涉及人员较多、涉案资金巨大，是一个组织严密、分工明确的“跑分”洗钱团伙。该团伙由福建籍犯罪嫌疑人魏某在互助本地安排卡头，招募卡农，实施洗钱犯罪，卡农、卡贩、操作手等团伙其他骨干成员逐渐浮出水面。

经过进一步巡线追踪、缜密侦查，办案人员迅速发现另一个洗钱犯罪团伙线索，该团伙以邹某为首，主要以海东市乐都区、民和县为“窝点”，组织操盘手、卡农、卡头等，进行洗钱“跑分”犯罪。

周密部署 集中收网

7月16日至19日，办案民警通过周密详实的研判分析，准确刻画犯罪嫌疑人信息，迅速明确洗钱“窝点”，多警联动、统一收网，将涉案的17名犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，两个“跑分”团伙转移的涉案资金达5500余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

魏某、邹某等人踩踏法律红线，帮助信息网络犯罪的事实，已经触犯了刑法，必将受到法律的严惩。至此，两个“跑分”团伙被一网打尽！

警方提醒

在“跑分”洗钱行为中无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，都要承担法律责任。保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，擦亮双眼、坚守底线，抵御不切实际的高额利润诱惑，别因所谓“无本之利”成为网络违法犯罪集团替罪羊!