西宁破获首起洗钱犯罪案件

棠鱼

“全国打击治理洗钱违法犯罪”专项行动开展以来，西宁市公安局城西分局认真贯彻落实上级公安机关部署要求，以“内务大整治、作风大转变、能力大提升”专项行动为抓手，立足本职、主动作为，依法打击治理洗钱违法犯罪活动，于近日成功破获西宁市第一起洗钱犯罪案件，为进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，营造良好营商环境，助力辖区金融业务健康发展，响应上级号召打响了强有力的第一枪！

4月1日，城西公安分局经侦大队接到城西区人民检察院移交的西宁市某公司财务部长彭某某涉嫌洗钱违法犯罪案件线索。

案情就是命令。城西公安分局经侦大队周密部署、迅速行动，联合西区检察院、人民银行反洗钱中心等部门召开专项会议，对案件进行梳理研判，明确侦查思路，于当日将该案立为刑事案件展开侦查。

“在经过初期的研判后，我们立即组织警力对该案进行了深挖细查，经过大家数小时高效率、高质量的团结协作，迅速巩固确定了该案的证据和事实”。经侦大队办案民警于洋介绍道。

原来，2015年至2017年期间，该案的另一名涉案人员易某某利用其担任某交通公司总经理的职务便利，以向银行提供大额存款、向其他个人提供违规信贷资金为由，私自收受贿赂60万元。易某某为了掩饰、隐瞒以上赃款来源，躲避司法机关侦查，便指使时任西宁某交通公司财务部负责人的彭某某将自己收受的部分贿赂款40万元转入彭某某身边“可靠的人”账户中。

彭某某在明知易某某交付给其的40万元钱款为易某某受贿所得的情况下，仍将以上钱款存入其母亲银行账户中，并在一段时间内在多张银行卡之间进行倒账后，将40万元贿赂款进行提现，转交给易某某，帮助易某某掩饰、隐瞒其收受的贿赂款40万元的性质及来源，其行为已构成洗钱罪。

“了解到这些情况后，经侦大队将犯罪嫌疑人彭某某传唤到案。彭某某到案后，情绪低落，表示并不知道其帮助易某某掩饰、隐瞒其收受的贿赂款40万元的行为已构成犯罪”。办案民警徐彬认真向犯罪嫌疑人普及法律知识，晓之以理、动之以情，通过释法析理、心理疏导，让彭某某认识到了自己的行为已构成洗钱罪。

“法律的威严不可侵犯，我为自己的错误行为付出了代价。”彭某某对自己的犯罪行为后悔不已，最终如实交代了自己的违法犯罪事实。目前，案件正在进一步审理中。

打击洗钱违法犯罪，不是朝夕之功，而是一项长期而艰巨的任务。城西公安将站在维护全市经济健康犯罪的高度，切实履行职责，更加注重预防，更加注重长效机制建设，巩固已有的打击成果，加大反洗钱工作宣传打击力度，奋力为打造省会平安建设典范之城贡献公安力量。

来源：西宁公安